מציאת עורך דין בשני שלבים פשוטים
LawFind »מגזין משפט בישראל»מגזין פלילי » תהליך הלבנת הון
מגזין פלילי

תהליך הלבנת הון

  • מערכת האתר
  • |
  • 1/3/13
  • |
  • 12:10
  • |
  • 1410 צפיות

הלבנת הון הוא מושג שמיוחס לקבלת רכוש והסתרת מקור הקבלה כיוון והוא הושג בעבירה. מדובר בעבירות בנדבכי המערכת הפיננסית, נושא שקשה לאכוף שכן הוא לא בולט לעין כמו פשעים אחרים כגון גניבה, רצח, שוחד או מרמה. בשנים האחרונות עלו אחוזי הפשיעה בתחום הלבנת ההון ועל כן הסקטור הציבורי והפרטי מחויב במתן דיווחים שוטפים בכדי לוודא כי לא נעשית הלבנת הון. האכיפה מסייעת למנוע העברה של כסף מלוכלך מיד אחת לשנייה במערכת הפיננסית.

מה היא הלבנת הון?
הלבנת הון היא הליך שבמסגרתו מנסים להסתיר את מקורו של רכוש מסוים, להכניס אותו למערכת הפיננסית באופן חוקי ובכך בעצם להסתיר את המקור הלא חוקי של הרכוש. במילים אחרות "להלבין" את העבירה וליהנות מרווחים גדולים. לא פעם סוחרי סמים גדולים בעולם הפשע מרוויחים הון משמעותי שיכול להעלות את חשד רשויות האכיפה. בעקבות זאת נוקטים בהליך הלבנת הון ובכך מסתירים את מקור הכסף – מכירת סמים.

מה הוא חוק איסור הלבנת הון?
חוק איסור הלבנת הון מסייע להרשיע כל אחד בשרשרת הארוכה של הלבנת ההון, גם אלו שלקחו חלק מזערי בהליך אך ידעו בוודאות כי הם עוברים על החוק ומבצעים עבירה. החוק מסייע למנוע מישראל להפוך למלבינת ההון העולמית ולהוקיע את הפשע הזה ממדינתנו. באמצעות ענישה חמורה לעבירות הלבנת הון, איסור על פעולות ברכוש לא חוקי, דיווח לגורמים מדיניים על סכומים גדולים, מעורבות המערכת הפיננסית, דיווח שוטף של הכנסת והוצאת מזומנים – נלחמים בנגע הלבנת ההון.

מה היא הענישה בגין הלבנת הון?
מפתיע לשמוע, כיוון ומדובר בעבירת "צווארון לבן" אך הענישה על הלבנת הון יכולה להגיע למאסר בפועל של כ10 שנים! עונש חלופי יכול להיות קנס ענקי שיכול לעמוד על פי 20 מהקנס בחוק העונשין סעיף 61. הענישה בגין הלבנת הון תהיה לאדם שעושה פעולה מסוימת ברכוש האסור בתכלית להסתיר את המקור הלא חוקי או את הזהות של האדם. אדם שעושה פעולה ברכוש יכול לקבל מאסר של 7 שנים בכלא או קנס כפול 10 מהקבוע בחוק העונשין.


עורכי דין להלבנת הון
לפניכם משרדי עורכי דין מובחרים העוסקים בתחום עורכי דין להלבנת הון. הזינו פרטיכם, סמנו משרדים הקרובים ופועלים באיזור מגוריכם ושלחו את הטופס. בתוך זמן קצר נציגי המשרדים יצרו עמכם קשר טלפוני לייעוץ ראשוני או קביעת פגישה.

קראתי ואני מסכים לתקנון האתר
איזורים בארץ: מרכז, שפלה, דרום
סמן לפניה

תגובות הגולשים
שם
1111111111
נושא
2222222222
תוכן
3333333333333
לייעוץ והכוונה במציאת עורך דין התקשרו עכשיו ל: 03-6958791
או שלחו פרטיכם בטופס הבא ונציגי הייעוץ שלנו ייצרו עמכם קשר בהקדם
קראתי ואני מסכים לתקנון האתר

ייעוץ משפטי חינם
כתבות ומאמרים בנושא תהליך הלבנת הון
סגור