עורכי דין להלבנת הון

הלבנת הון היא למעשה חלק מהתהליך של ביצוע פשע- הסתרת רכוש שהושג בהמלך וכתוצאה מביצוע עבירה. החקיקה בנושא נועדה כדי למנוע כניסה של כסף מעולם הפשע, למחזוריות הכספים של הבנקים והשימוש הציבורי. החוק הטיל על המערכת הפיננסית לפעול לפי רגולציות ולדווח בניהול הכספים, כדי לעצור כניסה של כסף לא "כשר" ככסף לגיטימי ולאפשר איתור קל של כסף שמקורו בעבירות.

הליך הלבנת הון
עולם הפשע העוסק בזנות, בסמים ובהימורים מפיק מילארדי דולרים אך הם גם מבליטים מאוד את מבצעי הפשע ולכן יש צורך בהסתרת ההון ככסף לגיטימי שאינו קשור בעבירות. בעבר החוק הכיר בתהליך הלבנת הון רק כאשר מבצע העבירה היה זה שביצא את הליך ההלבנה, אך כיום בעקבות החקיקה הנוקשה בנושא, אין זה מחייב כי לרוב בפשע מאורגן אין מדובר באדם בודד אלא בשורה של עבריינים.

חקיקה בנושא
החוק האוסר הלבנת הון חוקק בשנת 2000 במטרה לעצור את עבירות ההכנסה של ארגוני הפשע ומניעה מהמדינה להפוך למוקד עולמי למכבסת הכספים. הלבנת הון במשפט הפלילי זוכה לענישה חמורה והחוק מחייב חילוט הרווחים לטובת המדינה במקרה של הלבנה ודיווח זיהוי ובקרה על ההתנהלות הכספית לכל מי שמעורב בפיננסים. בנוסף, החקיקה מאפשרת אכיפה רחבה יותר בנושא הלבנות ההון ומחייבת דיווח על כל הוצאת כספים או הכנסה של כספים לארץ.

ענישה לפי חוק
השגת כסף באמצעות ביצוע עבירה או פשע, והטמעתו במערכת הפיננסית כלגיטימי כדי שלא יהיה ניתן לאתרו- זה למעשה הליך הלבנת הון. ניסיון להסתיר כסף או רכוש שמקורו בפשע הוא עבירה שדינה קנס כספי הגבוה פי עשרים מהקנס המצוי  ששוויו 228,000 ש"ח (בחוק העונשין סעיף 61) ומאסר בפועל של עשר שנים לפחות.